单项选择题

根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，现金业务中，查库范围不包括（）。

A.重要空白凭证
B.汇款单
C.代保管抵制押品
D.假币
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单项选择题
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，以下关于重要空白凭证说法正确的是（）。
A.服务人员应双人上门收款、收票据，并携带盖有业务印章的空白凭证上门办理业务
B.会计主管或坐班主任只需每季度末对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
C.业务印章和行政印章与重要空白凭证按规定办理交接，并由移交人和接管人在相关登记簿上签字盖章
D.重要空白凭证可以不纳入查库范围
单项选择题
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，在平账和账务核对业务中，属于违规行为的是（）。
A.坚持每日对业务流水进行勾对
B.按时发出及收回内外账务对账单
C.对往来账务逐笔勾对，并签章负责
D.指定专人负责对账、记账，同时负责复核收回的对账单
单项选择题
下列资产可以接受为抵债资产的是（）。
A.所有权、使用权有争议的资产
B.土地使用权临近期满且期满前不能处理完毕的土地和地上定着物
C.依法被查封、扣押、监管的财产
D.依法可以转让的股权
单项选择题
下列选项不符合抵债资产接受情况的是（）。

A.借款人、担保人因资不抵债或其他原因关停倒闭或被宣告破产，经合法清算后，信用社依法取得抵债资产
B.信用社经过诉讼或仲裁渠道主张债权，经法院判决、裁定、调解或仲裁机构仲裁，取得抵债资产
C.抵押、质押贷款到期，借款人和担保人无法以货币资金足额偿还贷款本息，按合同约定直接取得抵、质押物作为抵债资产
D.借款人和担保人经营发生严重困难或濒临倒闭，不实施以资抵债，将使信用社债权遭受更大损失
单项选择题
下面有关内部控制的说法错误的是（）。
A.内部控制的思想是以风险为导向的控制
B.内部控制是控制的一个过程，这个过程是需要全员的参与，包括董事会、管理层、监事会都需要参与进来，但不包括员工
C.内部控制是一种管理，是对风险的管理
D.内部控制是一种合理保证
单项选择题
洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。
A.实体企业
B.互联网公司
C.影子银行
D.银行及其他金融机构
单项选择题
以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有（）。
A.汇出汇款未审核申请书
B.个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明
C.信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定
D.未及时将来证通知经办行客户
单项选择题
信息资源安全管理不善导致的操作风险是（）。
A.信息科技组织架构和制度建设不合理
B.信息资源安全性保障不力，容易遭受破坏
C.员工素质不符合岗位要求
D.业务系统稳定性不够
单项选择题
以下（）属于信用证操作风险表现形式。
A.未及时将来证通知经办行和客户
B.客户未提交正本信用证即办理信用证项下交单
C.未按有关规定及国际惯例审核信用证项下出口单据
D.未按规定整理、保管档案，造成单据和委托书缺失
单项选择题
以下（）属于网上银行业务操作风险表现形式。
A.客户证书未双人及时发放给客户
B.对违反常规涉嫌套取现金交易未及时监控
C.办理书面挂失未填写相关申请书
D.申请人提供虚假资料欺诈
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