【多项选择题】 “9991手工业务临时存欠”BGL账户用于核算因()原因,需通过人...
【多项选择题】 BGL账户信息定义中提到的“过账限制”,以下哪两种为账户可执行的交...
【多项选择题】 交换印章只能用于同城票据交换业务。严禁()。
【多项选择题】 四川跨行支付系统未明及异常业务应如何处理?()
【多项选择题】 批量汇划支持的业务类型有()。
【多项选择题】 批量汇划业务受理对象为单位客户,委托账号为单位结算账户,收款账号...
【多项选择题】 发生以下()重大事件,应按规定进行报告。
【多项选择题】 四川跨行支付系统参与者出现以下()情况,人民银行可强制其退出。
【多项选择题】 按照支付清算业务机构准入管理办法规定,各行(部)辖属机构开办、停...
【多项选择题】 按照风险来源,突发事件包含以下()
【多项选择题】 集中操作的方式有哪些?()
【多项选择题】 RCPS可以从()发起查询。
【多项选择题】 大小额支付系统主要处理哪些人民币业务?()
【多项选择题】 对公客户如需打印RCPS系统汇款回单,在电子报表系统中可通过哪几张报...
【多项选择题】 小额定期借记协议集中维护的范围包括哪几种模式?()
【多项选择题】 查询查复须基于支付业务发起,应做到()。
【多项选择题】 大额支付系统报文汇款方式通过优先级体现,分为()。
【多项选择题】 小额支付业务出现异常情况应遵循()原则。
【多项选择题】 小额贷记往账业务必须遵循下面()原则。
【多项选择题】 国际汇款反洗钱,按照总行“谁的业务谁负责”“谁的客户谁负责”职责...
【多项选择题】 按照国际惯例,国际汇款查询查复报文中,相关收、付款人的出生日期和...
【多项选择题】 国际汇出汇款,前台收到国外银行的()通知电后,应立即上报省分行支...
【多项选择题】 为避免国外银行无谓的反洗钱查询,前台受理国际汇出汇款业务,应要求...
【多项选择题】 按澳大利亚当地监管要求,汇往澳大利亚的国际汇出汇款业务,需提供()
【多项选择题】 按加拿大当地监管要求,汇往加拿大的国际汇款,需提供()。
【多项选择题】 前台受理国际汇出汇款业务,应高度关注汇往高风险国家 地区的汇款,...
【多项选择题】 目前,中国银行向客户提供的国际汇款全额到账产品包括:()
【多项选择题】 为了强化国际汇款反洗钱风险防控,()均具有反洗钱筛查功能,提高了...
【多项选择题】 网点机构受理国际汇出汇款时,涉及以下哪些国家,应谨慎办理?()
【多项选择题】 处理国际汇款查询查复业务必须遵循哪些原则?()
【多项选择题】 国外银行发来查询要求退汇的国际汇款前台应如何操作?()
【多项选择题】 国际汇入汇款查询查复业务的处理时效应注意哪几点?()
【多项选择题】 以下关于国际汇款查询查复业务处理,正确的是()
【多项选择题】 柜员及机构信息档案包括()
【多项选择题】 违反柜员管理相关规定,有下列情形之一的,给予柜员强制退出处理,由...
【多项选择题】 核心银行系统柜员如忘记密码,需进行以下操作:()
【多项选择题】 核准类柜员级别按核准权限分为()。
【多项选择题】 网点正职原则上不得拥有核心银行系统核准柜员权限。如因特殊情况(如...
【多项选择题】 目前中国银行客户可以通过哪些方式使用验证码查询交易信息。()
【多项选择题】 E92002能够查询到的内容包括。()
【多项选择题】 BL系统验证码组成格式中不包括哪些英文字母。()
【多项选择题】 以下哪些印章需要放入用印机,进行封闭用印。()
【多项选择题】 以下哪些凭证可使用全自动用印()
【多项选择题】 客户可持业务验证码通过哪些渠道进行查询()
【多项选择题】 P603批次投产后,中国银行采取了哪些措施以确保客户认可中国银行...
【多项选择题】 用印管理系统运行环境包括()。
【多项选择题】 现阶段已纳入印控机管控的印章实物种类包括。()
【多项选择题】 会计档案管理的目标是四个统一是()
【多项选择题】 营业期间,高柜区尾箱经管人不得随意离岗,如特殊情况确需临时离岗,...
【多项选择题】 机构尾箱经管人收到柜员上交的尾数包如何保管()
【多项选择题】 营业期间,高柜区尾箱经管人临时离岗应如何处理()
【多项选择题】 CIBS系统中柜员变更包括()
【多项选择题】 现金领缴的冲正适用范围包括但不限于()
【多项选择题】 尾箱交接分为()和()两种方式。
【多项选择题】 CIBS重空申领记录进行到不同阶段对应不同交易状态,完整的申领调拨流...
【多项选择题】 现金收付应做到()
【多项选择题】 中国银行尾箱种类分为以下哪几种()
【多项选择题】 金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告...
【多项选择题】 对确认的假人民币当面在假钞上加盖蓝色假币章:钞票正面水印窗()加...
【多项选择题】 冠字号客户申请查询,应在办理取款业务之日起()个工作日内(含取款...
【多项选择题】 遇突击查库柜员无法到岗的,()可在有效监控下强制破坏箱(包)锁、...
【多项选择题】 对假外币纸币及各种假硬币,应当面以()封装,在各条封口处加盖假币...
【多项选择题】 营业网点的尾箱种类分为()、()、()三类。
【多项选择题】 监管人员在对机构尾箱进行监管时需监管以下内容:()
【多项选择题】 金库现金业务BGL账户包括()
【多项选择题】 现金出纳业务的工作目标是()
【多项选择题】 现金收付基本规定()
【多项选择题】 尾数包是指营业机构非机构尾箱柜员在营业结束后,用于存放本管()等...
【多项选择题】 尾箱交接应严格执行交接手续,如中国银行接收应注意()
【多项选择题】 重空库房领用、上缴重空当日营业终了,应监控确保以下哪些事项已完结()
【多项选择题】 长城信用卡支持下述哪些功能()
【多项选择题】 按照产品属性,IC卡分为()
【多项选择题】 以下实行阶段性优惠措施,不收取手续费的业务有()
【多项选择题】 信用卡GCS系统“服务定制类”业务包括()
【多项选择题】 客户申请信用卡否认交易挂账,所报交易必须满足的条件包括()
【多项选择题】 信用卡个人征信异议类型包括:()
【多项选择题】 中国银行目前能办理信用卡预销户的渠道有()
【多项选择题】 请问信用卡预销户后怎么做销户结清()
【多项选择题】 单位存款证明必须载明()等信息。
【多项选择题】 定期借记业务开通分为()两种形式。
【多项选择题】 非试点地区养老保险基金活期存款,按()利率计息。计、结息规则同()。
【多项选择题】 下列()不是询证函发起人。
【多项选择题】 票据融资业务按照的原则开展经营活动()
【多项选择题】 目前,单位结算卡已可以联网办理()业务。
【多项选择题】 待核查账户的收入范围和支出范围有哪些()
【多项选择题】 境内机构对公外汇账户根据账户存款期限和类别可分为哪些账户()
【多项选择题】 个人当日累计手持外币现钞超过等值5000美元的,须提交本人现钞来...
【多项选择题】 四川省小额支付系统定期借记业务处理办法中定期是指()
【多项选择题】 询证函回函的送达方式()
【多项选择题】 上门现金收款方式,按现金清点地点分为()两种收款方式。
【多项选择题】 关于对账户正式开立之日描述正确的是:()
【多项选择题】 营业部门(柜台)负责银行承兑汇票业务在CDS系统的具体操作,包括银...
【多项选择题】 对(),外汇局要求限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100...
【多项选择题】 某异地建筑施工企业需要在中国银行开立结算账户,下列哪些产品不能实...
【多项选择题】 人民币单位结算账户连续两期未对账,纳入重点监控,暂停办理结算支付...
【多项选择题】 印鉴卡的所有记载事项必须清晰,其中:()为不可更改要素,其他要素...
【多项选择题】 单位热线验证的范围包括()
【多项选择题】 单位结算卡风险控制要点()。
【多项选择题】 哪些业务需进行热线验证()
【多项选择题】 客户递交的预留银行印鉴必须做到:()
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