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【判断题】 网评员队伍实行三级管理:总行、一级分行、二级分行,各级分别设网评...

【判断题】 客户信息资料有虚假内容的不属于可疑交易。

【判断题】 对检查发现的违规行为,应按照我们行员工违规行为处理相关规定对责任...

【判断题】 业务制度规定不允许代客户办理的业务包括投资理财。

【判断题】 《案件风险信息快报》应由机构主要负责人签发,并加盖机构公章。

【判断题】 内部追偿证明材料包括追索信件及回执、电话追索、上门追索等记录或其...

【判断题】 贷后管理工作应与资产风险分类相结合,对于贷后管理监测到预警情况的...

【判断题】 信贷资产风险分类应以借款合同为单位进行认定,不得拆分。

【判断题】 银监会案件风险排查办法规定,各银行业金融机构发生案件或风险事件后...

【判断题】 保证期间不因任何事由发生中断、中止、延长的法律后果。

【判断题】 中国邮政储蓄银行建立统一的制度数据库,实现制度的信息化管理。

【判断题】 健全金融消费者权益保护机制,强调金融机构应将金融消费者权益保护工...

【判断题】 在责任认定现场调查前,分支机构贷款不良状况虽仍在触发条件以上,但...

【判断题】 商业银行制定的绩效薪酬延期追索、扣回规定对离职人员不适用。

【判断题】 各级机构负责人是日常员工行为排查工作的第一责任人。

【判断题】 商业银行应当根据风控管理需要,合理确定部门、岗位的职责及权限,形...

【判断题】 原则上基本授权书不得提供全部内容,法律法规有强制性规定的除外。特...

【判断题】 特别授权一事一授,有效期根据授权事项的具体情况确定,授权期限一般...

【判断题】 违反POS收单管理规定,伙同收单商户进行套现等违法行为的,直接给予...

【判断题】 守则,指规定员工行为规范、岗位职责的制度。

【多项选择题】 通过对()进行评估,衡量全行案防工作执行质量和对案件风险的实际控制能力。

【多项选择题】 案件确认的标准为()。

【多项选择题】 与合同相关且含有权利义务内容的证明等法律性文件纳入合同管理办法管理。()

【多项选择题】 金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法...

【多项选择题】 已核销呆账管理办法中监督检查中主要包括()内容?

【多项选择题】 风险管理部主要负责贷款风险分类的()。

【多项选择题】 分类上调应充分考虑()等因素。

【多项选择题】 代理保险销售人员需持有()证书。

【多项选择题】 代理保险销售人员不得有下列行为()。

【多项选择题】 商业银行在加强账户管理方面,对新开户或出账业务应遵循的“三个了解...

【多项选择题】 年度现场检查计划的编制应遵循以下原则()。

【多项选择题】 非现场检查包括()。

【多项选择题】 检查组可根据检查项目的难易程度进行查前培训。查前培训的内容包括()。

【多项选择题】 岗位轮换工作需要()部门的分工配合。

【多项选择题】 在岗位轮换工作中审计部门的工作职责包括()。

【多项选择题】 商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果...

【多项选择题】 《商业银行内部控制指引》规定商业银行()涉及不得外包。

【多项选择题】 中国邮政储蓄银行授权遵循()的基本原则。

【多项选择题】 下级机构申请特别授权时()。

【多项选择题】 关于银行,以下说法正确的是()。

【多项选择题】 中国邮政储蓄银行甘肃省分行问题整改实施细则(2017年版)中所称...

【多项选择题】 本级行其他部门及上级行相关业务部门应积极配合做好()工作。

【多项选择题】 与()和()勾结,在不良贷款回收、处置工作中损害我们行利益,或给...

【多项选择题】 违规行为处理的各环节实行回避制的人员有:()

【多项选择题】 下列文件不属于本办法规定的制度的是()。

【多项选择题】 基本制度与政策类包括()。

【单项选择题】 各部门每年年初应编制(),并提交同级制度牵头管理部门审查与汇总。

【单项选择题】 调查部门应在启动调查后()个工作日内完成调查工作。调查终结后应于...

【单项选择题】 未按规定对()或抵(质)押物进行调查、评估、核实,导致担保失效或...

【单项选择题】 给予员工纪律处分、组织处理均需经()审理。

【单项选择题】 ()是指对发现问题纠正错误行为的同时,应深入分析问题根源,立足长...

【单项选择题】 检查发现问题超过整改时限,且没有合理解释说明的机构,逾期()的,...

【单项选择题】 ()是指对发现问题应及时整改,整改措施应具有针对性且切实可行,整...

【单项选择题】 ()具有相对独立性,基本授权调整或终止,原则上不影响其效力。

【单项选择题】 各级分支机构()负责对自己部门主管业务或管理事项的授权执行情况进...

【单项选择题】 按照《中国邮政储蓄银行甘肃省分行员工行为排查实施细则》要求,持续...

【单项选择题】 职能部门按照年度现场检查计划开展检查,现场检查计划一经确定原则上()。

【单项选择题】 ()是指职能部门对业务经营和管理活动开展的全面检查。

【单项选择题】 贷款三查指的是()。

【单项选择题】 我国现行法律规定,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿数额...

【单项选择题】 以下情况中,属于信用卡欺诈风险的有()。

【单项选择题】 合作的保险公司和保险产品应纳入中国邮政储蓄银行()进行管理。

【单项选择题】 ()不能在营业机构向客户宣传和销售保险产品。

【单项选择题】 ()投资者适合销售的产品为低风险、中低风险、中等风险和中高风险理...

【单项选择题】 以下哪个产品在柜面销售时,不需要进行录音录像。()

【单项选择题】 核心定义为借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按...

【单项选择题】 公司类贷款应于每季度末月()至月末的资产分类窗口期内完成分类初分。

【单项选择题】 按照“账销案存”的管理要求,已核销呆账由核销()履行管理职责,对...

【单项选择题】 在遵守()要求的前提下,各级机构和部门要做好各类风险报告的共享,...

【单项选择题】 风险报告职责依照各级机构和部门的()分工实施,并在此基础上密切配...

【单项选择题】 风险化解的被督导单位是对风险负有()的机构或部门。

【单项选择题】 金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常...

【单项选择题】 合同多页的,应由()加盖骑缝章或进行骑缝签字(或摁手印)。

【单项选择题】 业务部门应对合同文本进行()审查,根据本办法规定需要进行法律审查...

【单项选择题】 监察部门负责对合同项目采购的谈判、招投标、签约和履行过程中各部门...

【单项选择题】 制式合同因格式调整或文字勘误,需要完善已印发的制式合同文本的,可...

【单项选择题】 12岁男孩小明的父亲作为小明的代理人为小明买了一架钢琴,这在民法...

【单项选择题】 公民下落不明满()年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡。

【单项选择题】 各级行法定代表人(负责人)及其被授权人的公用印鉴(名章、签字章)...

【单项选择题】 有害类舆情需在事件发生后()小时内书面上报初步情况,危害类舆情需...

【单项选择题】 保密委员会会议须全体委员()(包括委员代表)及以上出席方可召开。

【单项选择题】 以下哪种情况,属于重大、恶性案件()。

【单项选择题】 案件确认后,于确认后()日内报送《中国邮政储蓄银行资金案件分析和...

【单项选择题】 ()负责拟定中国邮政储蓄银行案防管理政策、制度和操作规程。

【单项选择题】 案件防控工作评估以()为周期,每年开展一次。

【单项选择题】 “十条禁令”第九条规定:严禁预签借款合同、贷款借据、()、借款支...

【单项选择题】 以下不属于“十条禁令”规定内容的是()。

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