反洗钱金融法律题库_反洗钱金融法律试题_反洗钱金融法律在线答题_反洗钱金融法律搜题在线使用拍照解题
【单项选择题】 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...
【单项选择题】 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解...
【单项选择题】 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解...
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【多项选择题】 《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［20...
【多项选择题】 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的...
【问答题】 我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
【单项选择题】 最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
【问答题】 目前在我国部分大城市房地产过热过程中，银行风险主要表现在哪些方面？
【问答题】 试述贷款五级分类的不足之处。
【问答题】 银行的资本有几种？银行的资本对银行风险控制有什么作用？
【问答题】 试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。
【问答题】 论述加入WTO后我国金融业面临的机遇和挑战。
【问答题】 请分析比较当前两种金融监管模式的各自特点及适用背景。
【问答题】 银行监管方法中的现场检查一般包括哪些内容？
【问答题】 呆账准备的最新定义和分类是什么？《银行贷款损失准备计提指引》规定...
【问答题】 如何改进我国的风险监管？
【问答题】 试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距。
【问答题】 试述我国金融创新的特点，以及在金融创新中应该遵循的基本原则？
【问答题】 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》如何规定商业银行和各级监管...
【问答题】 简述我国对巴塞尔新资本协议的态度。
【问答题】 在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制改革...
【问答题】 为什么没有规定商业银行房地产贷款的最高比例限制？
【问答题】 如何理解银监会应当遵循依法监管的原则？
【问答题】 公文行文有哪些基本规则？
【问答题】 《商业银行法》规定，商业银行有哪8种情形之一的，由国务院银行业监...
【问答题】 《关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》中，对两家试...
【问答题】 请简述银监会“约法三章”内容。
【问答题】 2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年10...
【问答题】 吴某为某信用社代办站代办员，在信用社撤销该代办站后，采取伪造、私...
【问答题】 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政体制改革方案》根据该《方...
【问答题】 如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监管目标？
【问答题】 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取哪些措施进行现场检查？
【问答题】 什么是风险管理？
【问答题】 简述一份完整的公文在格式上有哪些要素组成。
【问答题】 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监管目标？
【问答题】 《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的商业银行公开发行次级债权...
【问答题】 制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是什么？
【问答题】 现代商业银行的特征有哪些？
【问答题】 什么是资产负债比例管理？
【问答题】 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些？
【问答题】 金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面？
【问答题】 为什么要对银行进行监管？
【问答题】 银监会或其派出机构负责人或主席会议、局长会议根据行政处罚审查结果...
【问答题】 如何理解银监会应当遵循效率监管的原则？
【问答题】 简述银监会公文的主要种类。
【问答题】 汽车金融公司的主要资金来源是什么？
【单项选择题】 下列属于金融企业资产的是（）。
【填空题】 按照《资本充足率管理办法》的规定，商业银行对资本充足率的披露应该在（）。
【填空题】 银行的表内资产可分为（）资产和（）资产。
【问答题】 在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB...
【单项选择题】 银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？
【问答题】 何谓“道德危险”？
【问答题】 什么是金融稳定？包含几层含义？
【问答题】 在《商业银行资本充足率管理办法》中，商业银行的附属资本应包括什么？
【问答题】 商业银行应建立授信工作什么制度，明确规定各个授信部门、岗位的职责...
【多项选择题】 按《银监会工作规则》，以下哪些文必须由主席亲自签发（）
【多项选择题】 按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》，属于内部控制主要内容的有（）
【多项选择题】 按照《巴塞尔新资本协议》的定义，操作风险包括如下情况（）
【单项选择题】 国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生办法由（）制定。
【填空题】 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是资产风险的（）。
【问答题】 什么是信息不对称，它有什么危害性？
【问答题】 什么是信用风险？
【问答题】 农业发展银行在核算利息收支时，必须遵循哪些管理原则？其贷款利息是...
【问答题】 农村信用社省联合社最底注册资本限额是多少？其办事机构主任、副主任...
【填空题】 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行（部）...
【问答题】 重大关联交易是指什么？
【问答题】 什么是商业银行的授信工作？
【问答题】 《商业银行法》规定，国有独资银行设立监事会，它对国有独资商业银行...
【问答题】 当出现何种情形时，对商业银行的接管终止？
【问答题】 什么是金融约束？
【问答题】 利率自由化的前提有哪些？
【单项选择题】 有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则，包括：有效银行监管的先...
【单项选择题】 产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。
【单项选择题】 金融约束论中提出的特许权价值是指（）。
【问答题】 对金融创新最重要的控制原则是什么？
【问答题】 物价稳定的前提和实质是什么？
【问答题】 既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是什么风险？
【问答题】 通货膨胀的类型有哪些？
【问答题】 现代企业制度的核心是什么？
【问答题】 国际上通行的“骆驼评级制度”主要包括哪五项内容？
【问答题】 行政处罚的种类包括哪些种类？
【问答题】 什么是法人？
【问答题】 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么？
【问答题】 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的主线是什么？
【问答题】 银监会对金融许可证实行的管理原则是什么？
【问答题】 根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程》的说明，对股份制商业银...
【问答题】 根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关规定，银行业监管统计工作...
【问答题】 我国商业银行根据其风险管理原则，对增量、存量和已有损失分别采取的...
【填空题】 一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词...
【问答题】 公文的复印件可作为正式公文使用吗？
【问答题】 公文写作用语有什么特点？
【问答题】 银行业监督管理部门对金融机构高级管理人员任职资格的审核，分哪几种制度？
【填空题】 根据《商业银行服务价格管理暂行办法》第六条的有关规定：根据服务的...
【问答题】 风险评估包括哪五个方面的内容？
【问答题】 《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到借款人个人住房贷款的月所...
【问答题】 国际上通行的金融监管的检查和评价理论是什么？
【问答题】 银监会对外资银行分支机构或附属机构实行什么监管？
【问答题】 商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额不得超过其核心资本的多少？
【问答题】 在贷款五级分类管理中，对重组贷款的分类档次至少在几个月的观察期内...
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