多项选择题
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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多项选择题
下列属于银行风险管理流程的有( )。
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险归类
E.风险计量
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多项选择题
下列属于短期存款的是( )。
A.同业拆借
B.金融债券
C.证券回购协议
D.向中央银行借款
E.可转换债券
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