多项选择题

《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为( )。

A．总则、反洗钱监督管理
B．金融机构反洗钱义务
C．反洗钱调查
D．反洗钱国际合作、法律责任和附则
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多项选择题
在《反洗钱法》第二十条中规定：“金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。”根据该条规定，对于金融机构中的证券公司(还包括期货经纪公司、基金管理公司)应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告( )。
A．客户资金账户原因不明地频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测
B．没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
C．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
多项选择题
《监管条例》共分八章、九十七条，包括( )。
A．总则、设立与变更
B．组织机构、业务规则与风险控制
C．客户资产的保护
D．监督管理措施、法律责任和附则
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