多项选择题

金融犯罪的对象可以是( )。

A．社会公众
B．金融机构
C．信用证
D．货币
E．票据
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
A．建立和实施客户身份识别制度
B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立健全反洗钱内部控制制度
E．开展反洗钱培训和宣传工作
多项选择题
商业银行的内部控制包括( )。
A．内部控制目标
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督评价与纠正
相关试题