多项选择题

《巴塞尔新资本协议》中的三大支柱是指( )。

A．最低资本要求
B．外部监管
C．内部控制
D．市场约束
E．股权分置
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多项选择题
金融犯罪的对象可以是( )。
A．社会公众
B．金融机构
C．信用证
D．货币
E．票据
多项选择题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
A．建立和实施客户身份识别制度
B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立健全反洗钱内部控制制度
E．开展反洗钱培训和宣传工作
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