单项选择题

监管谈话是指监管入股员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其( )进行的谈话。

A．股东
B．董事、高级管理入股员
C．职工
D．监事
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单项选择题
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作入股员以及关联行为入股的账户必须经( )批准。
A．国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责入股
B．国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责入股
C．省级入股民政府
D．国务院
单项选择题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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