根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 点击查看答案

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。 点击查看答案