要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等 点击查看答案&解析

个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。 点击查看答案&解析