银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标 点击查看答案&解析

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等 点击查看答案&解析