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网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。
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开办网上银行业务的机构要建立规范的网上银行业务投诉处理机制,建立客户投诉的登记、统计制度,有效化解客户投诉。
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开办网上银行业务的机构要做好负面舆情和客户投诉处理工作。要通过多种渠道做好对外宣传,对网络及报刊等主要媒体进行舆情监测,但不需要主动与媒体等有关部门沟通、解释。
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网上银行自律监管与检查中的岗位制约包括:网上银行受理机构经办员、授权员岗位分离等的执行情况。
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网上银行业务事后监督和业务资料管理应纳入全社(行)会计事后监督和会计档案统一管理,执行会计事后监督和档案管理的相关规定。
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企业客户注销网上银行业务后若需要再次开通网上银行服务,无须到辽宁省农村信用社营业网点重新申请办理网上银行注册业务,到网点办理恢复即可。
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各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中,发现可疑信息或客户对交易有疑义的,要及时进行核查和处理,并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件,应做好客户的沟通、解释工作,避免给网点和客户造成损失。
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各级机构柜员在使用网上银行管理系统过程中,均应遵循“双人操作、换人复核”的原则。
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办理个人客户网上银行业务,出售网银盾时应先收费,再绑定网银盾。
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网银盾在综合业务系统入库时,按序列号后十位录入。
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个人客户可在个人网银上办理一天通知存款支取通知。
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