未分类题

我国反洗钱非现场监管手段包括()。

A.建立监管档案
B.建立年度报告制度
C.监管质询
D.约见谈话
E.风险评估
F.考核评级

【参考答案】

A,B,C,D,E,F
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括（）三个阶段。

A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
未分类题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。
相关试题