未分类题

金融机构未认真履行反洗钱义务将有可能产生()后果。

A.经济处罚
B.责令停业整顿
C.国际评级下调
D.股份下调
E.合规成本增加

【参考答案】

A,B,C,D,E
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未分类题
我国反洗钱非现场监管手段包括()。
多项选择题
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括（）三个阶段。

A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
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