填空题
全面、独立承担企业银行账户合法合规主体责任,对()实施全生命周期管理,减少(),遏制()。
【参考答案】
企业银行账户;存量账户风险;新增账户风险
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
填空题
在()可控前提下,减轻银行报送资料等方面负担,优化对银行服务。
点击查看答案
填空题
()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
点击查看答案
填空题
()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。
点击查看答案
填空题
支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案,会同相关部门开展企业银行账户监督检查,加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析,防止企业多头开户和账户数量异常增加,推动建立()和()。
点击查看答案
多项选择题
人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。
A.组织
B.协调
C.管理
D.计划
点击查看答案
填空题
银行应当完善本-行(),强化应急保障,提升()。
点击查看答案
填空题
人民银行分支机构应当建立健全辖区内(),()等关键指标和网络连接情况,制定系统突发事件技术应急预案。
点击查看答案
填空题
人民银行分支机构、银行应当结合实际,细化本-地区、本-单位企业银行账户业务应急预案,完善(),确保业务()。
点击查看答案
填空题
各银行应当及时完成相关行内系统改造,实现()。
点击查看答案
单项选择题
人民银行分支机构组织辖区内银行增设()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。
A.一
B.二
C.三
D.四
点击查看答案
相关试题
企业申请开户,需要准备哪些材料?
为什么要取消企业基本存款账户开户许可证核发?
取消了“单位基本账户开户许可证”核发,那...
网上是否能开企业基本存款账户?
企业基本存款账户能开()个。
账户开立后,过多少时间可以使用?
是否所有单位开立基本户都取消了“开户许可...
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户...
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当...
大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行...
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生...
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、...
人民银行总行将对工作()的单位和个人进行...
人民银行分支机构、银行应当在()底前全面...
人民银行分支机构、银行应当积极向人民银行...
人民银行分支机构、银行应当积极引导、密切...
人民银行分支机构、银行应当综合运用解读(...
对监管不力,辖区内企业银行账户服务较差、...
对于企业银行账户服务较差、造成恶劣影响,...
人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账...
建立健全企业银行账户业务应急预案,明确各...
人民银行分支机构、银行应当结合本辖区、本...
做好()等工作,密切监视账户业务相关系统...
人民银行分支机构、银行应当提升(),强化...