填空题

（）负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度，落实客户身份识别要求，做好可疑交易监测工作，防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。

【参考答案】

反洗钱部门
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填空题
（）负责做好各项技术保障工作，组织账户管理系统运行维护和系统改造，确保系统稳定运行和业务连续性。
填空题
支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案，会同相关部门开展企业银行账户监督检查，加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析，防止企业多头开户和账户数量异常增加，推动建立（）和（）。
多项选择题
人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体（），统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。

A.组织
B.协调
C.管理
D.计划
填空题
银行应当完善本-行（），强化应急保障，提升（）。
填空题
人民银行分支机构应当建立健全辖区内（），（）等关键指标和网络连接情况，制定系统突发事件技术应急预案。
填空题
人民银行分支机构、银行应当结合实际，细化本-地区、本-单位企业银行账户业务应急预案，完善（），确保业务（）。
填空题
各银行应当及时完成相关行内系统改造，实现（）。
单项选择题
人民银行分支机构组织辖区内银行增设（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A.一
B.二
C.三
D.四
多项选择题
各地取消企业银行账户许可前，人民银行总行组织开展当地账户管理系统升级，实现银行备案企业（）业务功能。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.一般存款账户
填空题
人民银行分支机构应当对当地账户管理系统支撑取消企业银行账户许可可行性进行评估，组织开展（），并视情况优化账户管理系统，确保（）。
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