多项选择题

不论新开或存量客户，只要符合以下哪些条件，需将客户洗钱风险评级调整为E？（）

A.存在负面媒体信息
B.有权机关调查
C.其他银行拒绝建立客户关系
D.客户国籍/注册地信息为或变更为被美国OFAC全面制裁国家

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多项选择题

发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）

A.立即停止新增金融服务
B.开展客户重检
C.并视情况采取提高风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施
D.可以置之不理

多项选择题

以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）

A.政要人士
B.私人银行客户
C.外国自然人

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