反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。 点击查看答案&解析

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。 点击查看答案&解析