未分类题
反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查,在()时,报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。
A、内部数据系统发生重大变更
B、中国人民银行提出监管要求
C、中国人民银行分支机构提出监管要求
D、组织架构发生重大变更
【参考答案】
A,B,C
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未分类题
反洗钱报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请中出现()时,报告机构除提交规定的申请表等文件外,还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。
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未分类题
反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
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