未分类题
反洗钱报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请中出现()时,报告机构除提交规定的申请表等文件外,还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。
A、涉及大额交易数量超过1000笔(含)。
B、涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。
C、申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正
D、逾期超过180个自然日
【参考答案】
A,B,C
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未分类题
反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
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下列交易或者行为,金融机构可以作为可疑交易进行报告的是:()
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