多项选择题
A.不得有故意或重大过失犯罪记录B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.非自然人客户的股权或控制权结构D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由C.不作为可疑交易报告的，无需做记录分析D.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程