多项选择题
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C.国家（地区）的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
A.不得有故意或重大过失犯罪记录B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.非自然人客户的股权或控制权结构D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息