未分类题
反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时,应重点关注()等严重数据报送质量问题。
A、交易收付方向错误
B、为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C、大额交易漏报
D、报告数据逻辑关系混乱
【参考答案】
A,B,C
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
未分类题
《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》中所称“其他操作”是指()等操作。
点击查看答案
未分类题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。
点击查看答案
相关试题
设:点辐射源的辐射强度为I;光源到被照表...
运用想象和联想,将下面一句话扩充成一段有...
特种设备使用单位在特种设备出现故障或者发...
道德教育、艺术教育、人文教育主要偏重在以...
第四届全运会航空模型比赛成都赛区传出喜讯...