未分类题

反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时,应重点关注()等严重数据报送质量问题。

A、交易收付方向错误
B、为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C、大额交易漏报
D、报告数据逻辑关系混乱


【参考答案】

A,B,C