未分类题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()
以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。
A、侦查机关通报案例
B、金融机构可疑交易类型信息
C、人民银行接受到的举报信息
D、中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
【参考答案】
A,B,D
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未分类题
从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。
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未分类题
金融机构对于在执行资产冻结要求时出现的重大问题,应当立即向()报告。
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