未分类题
从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。
A、类型研究成果
B、形势分析
C、风险提示
D、工作数据
【参考答案】
A,B,D
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未分类题
金融机构对于在执行资产冻结要求时出现的重大问题,应当立即向()报告。
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