最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。 点击查看答案&解析

中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。 点击查看答案