判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
【参考答案】
正确
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
点击查看答案&解析
多项选择题
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
A.开展新的现场评估
B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格
点击查看答案
相关试题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金...
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运...
1995年的()会议上明确了“金融情报机...
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、(...