单项选择题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5个工作日内
B.6个工作日内
C.10个工作日内
D.及时

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单项选择题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10
单项选择题
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。

A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下
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