金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。

金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。

A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下

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（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A、外汇管理局
B、人民银行
C、财政部
D、检察院

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