问答题
A.对可疑交易报告回溯性审查B.在日常的交易中关注C.审查以往的大额交易报告D.对既有客户进行全面筛查
A.现金业务容易使交易链条脱离银行的监管体系,难以核实资金真实来源、去向和用途B.非面对面交易方式使得金融机构开展客户尽职调查的难度增大,洗钱风险相应加大C.跨境交易由于不同国家(地区)的监管存在差异可能导致反洗钱监控漏洞产生D.对交易的上限、频率能够限制大额交易或者频繁交易发生的可能性,但不能降低洗钱风险