多项选择题
A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的
A.对可疑交易报告回溯性审查B.在日常的交易中关注C.审查以往的大额交易报告D.对既有客户进行全面筛查