判断题

单位客户为股权结构或者控制权简单的公司，可以在完成账户开户尽职调查后，再完成受益所有人身份识别工作。

【参考答案】

正确
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多项选择题
高风险行为账户是指（）。

A.存量客户持有的账户，出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付
B.频繁变更预留印鉴
C.连续对账不成功
D.账户开立后即在三个月内变更法定代表人或单位负责人
E.疑似出售账户
多项选择题
对于客户申请将长期不动户转正常账户重新使用的，开户网点应当重新调查（）。

A.证明文件
B.联系信息
C.经营状态
D.业务意愿
E.地址信息
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