如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现（）人以上使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户。

单位客户为股权结构或者控制权简单的公司，可以在完成账户开户尽职调查后，再完成受益所有人身份识别工作。 点击查看答案

高风险行为账户是指（）。

A.存量客户持有的账户，出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付
B.频繁变更预留印鉴
C.连续对账不成功
D.账户开立后即在三个月内变更法定代表人或单位负责人
E.疑似出售账户

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