多项选择题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

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热门试题

多项选择题

金融机构应该按照（），划分客户风险等级。

A.客户特点
B.账户属性
C.地域
D.行业
E.业务

单项选择题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇

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