判断题

实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家及地区名单应国家税务总局网站为准。

【参考答案】

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判断题
如企业为税收居民国 地区不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构，则一定为消极非金融机构。
判断题
未在渤海银行开立单位结算账户的客户首次购买理财后，应提交《机构声明》，如客户声明为消极非金融机构，还应提交《控制人声明》。
判断题
非居民金融账户涉税信息尽职调查应以账户为单位开展。
判断题
如客户无需声明涉税身份，中心账户录入岗人员审核并根据《附页》，在系统中“机构税收居民身份”栏位选择“4-其他”后提交。
判断题
如客户仅为中国税收居民且不是消极非金融机构，中心账户录入岗人员审核并根据《附页》声明信息，在系统中依次在“机构税收居民身份”栏位选择“1-仅为中国税收居民”、“消极非金融机构标识”栏位选择“2-其他非金融机构”后提交。
判断题
注册验资账户无需涉税信息开展尽职调查。
判断题
久悬账户转正常需上传销户、开户全套资料。
判断题
仅变更受益所有人信息的，受理岗应选择“关键变更”流程并录入受益所有人信息，由总行完成审核。
判断题
临时户转基本户应走变更流程，应提交临时户的销户申请及基本户的开户申请。
判断题
若资本项目外汇账户和经常项目外汇账户客户在国家外汇管理局应用服务平台（ASOnE）查询到该客户控制信息表（或客户主体信息）发生相关变更，则客户需至外汇管理局办理相关信息变更后再至渤海银行办理变更业务。
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