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非自然人客户股权或控制权结构异常复杂的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑各种因素决定是否与其建立或维持业务关系。如决定与其建立客户关系的,应由分行行长/副行长在《客户信息采集表》上签署审批意见,同时将上述客户评定为高风险客户,对其全部交易进行持续监测。

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