多项选择题

反洗钱信息系统及相关系统应当包括以下功能（）。

A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用

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热门试题

多项选择题

法人金融机构应当建立完善反洗钱信息系统，采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行（），并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。

A.评估
B.汇总
C.监测
D.识别

多项选择题

对于（）等高风险业务（含产品、服务），法人金融机构应按照相关法律法规的要求，开展进一步的强化尽职调查措施，并结合高风险业务（含产品、服务）典型风险特征及时发布风险提示。

A.提供资金转移服务
B.建立账户代理行关系
C.办理电汇业务
D.提供价值转移服务

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