多项选择题

对于（）等高风险业务（含产品、服务），法人金融机构应按照相关法律法规的要求，开展进一步的强化尽职调查措施，并结合高风险业务（含产品、服务）典型风险特征及时发布风险提示。

A.提供资金转移服务
B.建立账户代理行关系
C.办理电汇业务
D.提供价值转移服务

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热门试题

多项选择题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应立即采取（）措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A.依法冻结账户资产
B.立即提交可疑交易报告
C.停止提供出口信贷
D.持续交易监控

多项选择题

法人金融机构应当建立包括（）的反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
E.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单