单项选择题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度。

A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算

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热门 试题

单项选择题
《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
单项选择题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
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