单项选择题

根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

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热门 试题

单项选择题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。

A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

单项选择题
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理

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