单项选择题
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求,配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和()。
A.业务共享
B.资源共享
C.信息共享
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作,开展洗钱和恐怖融资风险评估,发布();组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。
A.风险评估报告
B.风险防范意见
C.风险提示信息
点击查看答案&解析
单项选择题
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的()。
A.行业规则
B.推荐规则
C.法律规范
点击查看答案&解析
相关试题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的...
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由授...
未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工...
金融机构未报送大额交易报告,由有授权的(...
金融机构与()客户进行交易,对直接责任人...