多项选择题

反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。

A、调查人员不得少于二人
B、出示合法证件
C、出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D、出具单位介绍信
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热门 试题

多项选择题
反洗钱预防措施的基本制度包括()。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易可疑交易报告
D.报告分析

多项选择题
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。

A.财务会计报告的真实、可靠和完整
B.资产的安全完整
C.遵循国家法律法规和有关监管要求
D.遵守各项规章制度

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