多项选择题

反洗钱预防措施的基本制度包括()。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易可疑交易报告
D.报告分析

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。

A.财务会计报告的真实、可靠和完整
B.资产的安全完整
C.遵循国家法律法规和有关监管要求
D.遵守各项规章制度

多项选择题
中国农业银行的各级监管机构应定期和不定期对辖内机构的会计活动及其风险状况进行()和()。

A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管

相关试题
  • 柜员号管理实行“一号一人”,柜员号可以随...
  • 只开放生产系统查询或管理功能的人员(如运...
  • 柜员有权利也有义务抵制、制止或举报可能造...
  • 对于伪造变造居民身份证、工商营业执照、税...
  • K宝证书暂不收工本费。