多项选择题
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐 B.银行机构网上银行转账限额设置过高 C.公转私交易缺乏强有利的控制措施 D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
A.系统化 B.集约化 C.专业化 D.专职化