行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4

点击查看答案&解析

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例

点击查看答案&解析