多项选择题

《现场检查意见告知书》内容应包括（）。

A.检查时间
B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C.检查事项和检查内容
D.对被查单位处理的初步意见。

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多项选择题
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.行业自律组织
多项选择题
一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.归并阶段
D.使用阶段
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