判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
【参考答案】
错误
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。
点击查看答案
判断题
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
点击查看答案&解析
相关试题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金...
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运...
1995年的()会议上明确了“金融情报机...
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、(...