核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。

采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的属可疑交易的报告范围。 点击查看答案&解析

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。 点击查看答案&解析