客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的属可疑交易的报告范围。 点击查看答案&解析

有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的属可疑交易的报告范围。 点击查看答案&解析